В ходе предварительного расследования было установлено, что Д.А.В., в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ №109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в административном здании ГБУ «МФЦ КБР», расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, выступая в качестве принимающей стороны, без намерения предоставлять жилье для проживания, путем предоставления полного пакета документов, необходимых для регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства на безвозмездной основе, осуществила постановку на учет гражданина Республики Узбекистан по месту своей регистрации, достоверно зная, что данный иностранный гражданин по указанному адресу пребывать не будет.
По окончании предварительного расследования, уголовное дело поступило в прокуратуру города Нальчика по обвинению в совершении преступлений, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ и после изучения, с утвержденным обвинительным заключением, было направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино­ Балкарской Республики.