В ходе предварительного расследования было установлено, что в ноябре 2023 г. гражданин Республики Узбекистан М.Н.С. приобрел поддельный чек ордер об уплате им налога на доходы физического лица в виде фиксированного авансового платежа на три месяца в размере 24 516 рублей, который через принимающую сторону — С.А.В. предоставил в ГБУ МФЦ КБР для продления срока пребывания на территории РФ.
По окончании предварительного расследования, уголовное дело поступило в прокуратуру города Нальчика по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и после изучения, с утвержденным обвинительным заключением, было направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино­ Балкарской Республики.