С., Д., Т., К., 3., Г. в период с июля 2016 по июнь 2017, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность по оказанию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по переводу и инкассации денежных средств, при этом, не имея обязательной лицензии, без соответствующей регистрации в качестве кредитной организации в регистрирующем органе, используя реквизиты и расчетные счета образованных на подставных лиц фирм, в результате чего получили доход не менее 6 357 317 руб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил каждому наказание в виде лишения свободы. Назначенное наказание постановил считать условным в связи с отсутствием у них судимостей, положительных характеристик, наличия тяжелых заболеваний у Т., Д., Г., К., наличия у С., Д., Т. на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей