В ходе предварительного расследования было установлено, что заработная плата, начисленная к выплате К.Л.Ю. в сумме 21 288 руб. зачислялись на карточный счет А.А.М. После начисления денежных средств на банковскую карту К.Л.Ю., последняя, находясь в доверительных отношениях с А.Х.М., действуя согласно ранее достигнутой договоренности и по его (А.Х.М.) указанию, обналичивала полученные денежные средства и передавала их А.М.Х.
Таким образом, при пособничестве со стороны К.Л.Ю., А.Х.М. похитил бюджетные денежные средства, выделенные администрации с. Белая Речка г.о. Нальчика в виде оплаты труда и иных выплат фиктивно трудоустроенной К. Л.Ю. в сумме 402 564 руб., что является крупным размером.
По окончании предварительного расследования, уголовное дело поступило в прокуратуру города Нальчика по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и после изучения, с утвержденным обвинительным заключением, было направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино­ Балкарской Республики.